天坛生物(600161) - 天坛生物2025年第一次临时股东会会议文件

2025 年第一次临时股东会文件 2025 年第一次临时股东会文件 二零二五年八月 1 2025 年第一次临时股东会文件 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保北京天坛生物制品股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高 议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开 股东会的各项工作。 二、参加股东会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东会会 议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格 后领取股东会会议资料，方可出席会议。 三、股东请按时进入会场，按工作人员安排入座。 四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特 殊情况，应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决 数。 五、股东参加股东会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯 ...