三星新材(603578) - 关于选举产生公司职工代表董事的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-046 浙江三星新材股份有限公司 关于选举产生公司职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄睎：男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历； 曾任中国南玻集团成都南玻玻璃有限公司机械工程师、研发工程师、设备部分部 经理、设备部主任、设备部经理等职务；现任公司控股子公司国华金泰（山东） 新材料科技有限公司副总经理。 一、免去吴丹所担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。 二、同意选举黄睎（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。 黄睎先生将与公司第五届董事会现任其他 8 名非职工代表董事共同组成公 司第五届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事 会届满之日止。 黄睎先生的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对 董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情 形。截至本公告披露日，黄睎先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理 人员、实际控 ...