岳阳林纸(600963) - 岳阳林纸股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-036 岳阳林纸股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为反映法律法规、规范性文件的最新精神，与监管机构要求调整的内容一致， 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次会议审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟取消监 事会并结合公司实际情况修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》等内部治理文件，具体情况如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关规定，"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前， 按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制 度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计 委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。"公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由 ...