财信发展(000838) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

财信地产发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、行政法规、部门规章及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。 薪酬 与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并 由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其在薪酬与考核委员会委员中指定 一名独立董 ...