财信发展(000838) - 董事会战略委员会工作细则

财信地产发展集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2025年8月13日召开的第十一届董事会第二十次临时会议审核修订） 第一章 总则 第一条 为适应财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、部门规章及《财信地产发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由公司全体董事组成。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 董事长负责召集和主持战略委员会会议，当董事长不能或无法履行 职时，由其在战略委员会委员中指定一名独 ...