扬州金泉(603307) - 董事会议事规则

扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年八月） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董事会的组成及职权 | | 第三章 董事长职权 | | 第四章 董事会会议的召集及通知程序 | | 第五章 董事会会议的议事的表决程序 | | 第六章 董事会会议的记录 . | | 第七章 董事会决议 . | | 第八章 董事会有关工作程序 | | 第九章 附则 . | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本 规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名。 第四条 公司董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂 ...