齐鲁华信(830832) - 董事会秘书工作细则

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-049 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信 息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工 作。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.17：修订《董事会秘书工作细则》，该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董 事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 ...