齐鲁华信(830832) - 董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-034 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会议事规则 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》，该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定 ...