齐鲁华信(830832) - 独立董事工作制度

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-044 山东齐鲁华信实业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《山 东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限 ...