齐鲁华信(830832) - 董事会战略委员会议事规则

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-038 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会战略委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》，该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了适应山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以 ...