齐鲁华信(830832) - 董事、高管薪酬管理制度

一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.26：制定《董事、高管薪酬管理制度》，该议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-058 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第一条 进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员 的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规 范性文件的规定， 结合《山东齐鲁华 ...