齐鲁华信(830832) - 子公司管理制度

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.29：制定《子公司管理制度》，该议案无需提交股东 会审议。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-061 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 山东齐鲁华信实业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《山东齐鲁华信 实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制 ...