齐鲁华信(830832) - 对外投资管理制度

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-041 山东齐鲁华信实业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09：修订《对外投资管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《山东齐鲁华信实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使 ...