芯碁微装(688630) - 董事会审计委员会工作制度（H股适用）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （H股发行并上市后适用） 第 二 条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第 三 条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总则 第 一 条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本 规范》、《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港联交所上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第 四 条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层 ...