哈铁科技(688459) - 哈铁科技董事会审计委员会工作细则

第一条 为推进哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司审计委员会 工作指引》 及其他有关法律、法规、规范性文件规定的有关规定 和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际情况，公司设立审计委员会，并制定《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称本工作细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室负责审计委员会日常联络、会议组织、 会议记录等，协调相关部门准备和提供所议事项相关资料并做好 相应归档工作。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 审计部为内部审计机构，接受审计委员会的监督指导，发现 相关重大问题或者线索，立即向审计委员会直接报告。审计委员 —1— 会参与对内部审计负责人的考核。 计划财务部为审计委员会数据支撑部门，按照 ...