哈铁科技(688459) - 哈铁科技董事会议事规则

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和《哈尔滨国铁科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称本 规则）。 第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、做决策、防风 险，董事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置 程序。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。 —1— 第四条 公司设董事会秘书，由董事长或董事会提名委员会 提名，董事会聘任。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的 筹备、文件保管以 ...