芯碁微装(688630) - 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-031 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体董 事发出通知，2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓 召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-026）。 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证 ...