有研硅(688432) - 有研硅关于取消监事会、修订《公司章程》、制定和修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-026 有研半导体硅材料股份公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定和修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开 第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 《有研半导体硅材料股份公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同 时《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称 ...