有研硅(688432) - 有研半导体硅材料股份公司董事会议事规则

有研半导体硅材料股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《有研半导体硅 材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公室 印章（如有）。 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定 期会议，由董事长召集，于会议召开十日前以书面方式通知全体与会人员。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议 议题的相 ...