哈铁科技(688459) - 公司关于取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的公告

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-019 二、关于取消监事会的情况 1 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及其他相关法律法规、规范性文 件规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会的职权。该事项尚需提交公司股东会审议。 在公司股东会审议通过该事项前，公司第二届监事会及各位监事仍应严格 按照法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。待股东会审议通过后，公 司第二届监事会予以取消，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开第二届董事会第6次会议、第二届监事会第5次会议，审议通过了《关于取消 监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章 ...