哈铁科技(688459) - 哈铁科技独立董事专门会议2025年第3次会议记录

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第 3 次会议记录 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司公司（简称"公司"）第二 届董事会独立董事专门会议 2025 年第 3 次会议于 2025 年 8 月 4 日 9:00 时以视频形式召开,会议应到独立董事 3 人,实到独立 董事 3人,全体独立董事共同推举陈雅光主持本次会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定。独立董事就关联交 易进行审议,会议以全票通过同意将以下议案提交董事会审议, 具体审议情况如下: 一、关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易 的议案 对于前次会议审议提出的问题进行了整改,本次修订后的金 融服务协议遵循了有偿公平自愿原则,不存在任何利用关联关系 损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的不当情形, 不会对公司独立性以及持续经营能力产生负面影响。因此,我们 同意该议案并提交董事会审议。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 二、关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充 预计发生金额的议案 该事项系公司正常经营业务范畴所 ...