海峡股份(002320) - 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-57 （一）股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 8 月 13 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）召开第八届董事会第十一次临 时会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第 五次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 8 月 29 日（星期五）召开 2025 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次临时会议决议 召开 2025 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 29 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为： ...