芯碁微装(688630) - 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-027 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2025 年 8 月 13 日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"）召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修 订及制定相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，《公司法》规定 的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《合肥芯碁微电子装备股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公 司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。 1 在公司股东大会审议通过 ...