芯碁微装(688630) - 关于董事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议 案》。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-026 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具 体情况公告如下： 第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，5 名为 非独立董事，1 名职工代表董事。经公司董事会提名委员会对公司第 三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名程卓女士、 1 方林先生、赵凌云先生、周驰军先生、刘锋先生为公司第三届董事会 ...