中船汉光(300847) - 关于补选第五届董事会战略委员会委员的公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-039 中船汉光科技股份有限公司 关于补选第五届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 杨宏亮先生因公司治理结构调整原因申请辞去公司第五届 董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委 员职务，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事离任、 非独立董事离任暨选举公司第五届董事会职工代表董事的 公告》（公告编号：2025-033）。 为保证公司第五届董事会战略委员会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长黄立 新先生提名，公司董事会于 2025 年 8 月 13 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战 略委员会委员的议案》，董事会同意补选童东风 ...