景旺电子(603228) - 景旺电子第五届董事会第一次会议决议公告

深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议之通知、议案内容于 2025 年 8 月 13 日通过书面、电话的方式告知了公司全体 董事。经第五届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次 会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由全体董事共同 推举的董事刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举刘绍柏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 ...