安凯微(688620) - 广州安凯微电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度

广州安凯微电子股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大 经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州安凯微电 子股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，分公司无权决策 对外投资，控股子公司（包括全资子公司和控股子公司）对外投资，视同公司的 行为，适用本制度的规定。 第四条 公司指定证券事务部牵头对公司重大投资项目的可行性、投资风险、 投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投 资项目出现异常情况，应 ...