广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的预案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 6,000 万元 （含）的自有资金，以不超过人民币 12.60 元/股的价格，通过集中竞价交易方式 回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露 的《广州安凯微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公 告编号：2024-018）及公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2024-020）。 公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》，同意公司回购股份的资金来源由 "自有资金"变更为"自有资金及金融机构的借款"。除上述 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-038 广州安凯微电子股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 投资基金暨关联交易概述 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司作为有限合伙人之一以自有资金出资 3,000 万元与上海华科致 远咨询管理合伙企业（有限合伙） 、上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙）、 格科微电子（上海）有限公司、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司、星宸 科技股份有限公司、深圳市亿泓投资有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限 公司、深圳泰科源商贸有限公司、峰岹科技（深圳）股份有限公司、深圳市燕麦 科技股份有限公司（以上投资主体合称"相关方"）共同投资上海华科致芯创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"）。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 2 日在上海 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-038 广州安凯微电子股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 投资基金暨关联交易概述 委派代表：彭桂娥 成立日期：2025 年 2 月 17 日 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司作为有限合伙人之一以自有资金出资 3,000 万元与上海华科致 远咨询管理合伙企业（有限合伙）、上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙）、 格科微电子（上海）有限公司、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司、星宸 科技股份有限公司、深圳市亿泓投资有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限 公司、深圳泰科源商贸有限公司、峰岹科技（深圳）股份有限公司、深圳市燕麦 科技股份有限公司（以上投资主体合称"相关方"）共同投资上海华科致芯创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"） ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-037 广州安凯微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、非独立董事辞任及调整董事 会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举职工代表 董事为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举庞博先生为公司第 二届董事会战略委员会委员，第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下： 序号 专业委员会名称 主任委员 委员 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 附件：职工代表董事简历 施青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司董事会谨向施青先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况说明 公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编： 510623 Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 致：广州安凯微电子股份有限公司 及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真 实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 经核查，公司本次股东大会由第二届董事会召集，具体情况如下： （一）2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议 ...

特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 | 普通股 0.1648 | 136,194,408 | 99.7989 | 224,983 | | 49,437 | 0.0363 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （二） 5%以下股东的表决情况 | 涉及重大事项，应说明 | | | | | | | 议 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 案 | | | | | | | | 议案名称 | | | | | 比例 | 比例 | | 序 票数 | | | 比例（%） | 票数 | | 票数 | | （%） | | | | | | （%） | | 号 | | | | | | | | 《关于 2024 | | | | | | | | 年度利润分 | | | | | | | | 配方案的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 2025 《关于 | | | | | | | | 年度公司申 | | | | | | | | 额度暨关联 | | | | | | | | 担保的议案》 | | | | | | | | 《关于 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-035 广州安凯微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份 有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发） [以下简称"胡胜发"]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律、法规和公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-036 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 21 日 16:30-17:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议豁免提前通知程序。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡 胜发）[以下简称"胡胜发"]先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司 董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举职工代表董事为公司第二届董事会战略委员会委员 的议案》 经审议，董事会全体成员同意庞博先生当选公司第二届董事会战略委员会委员。 第二届董事 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广州安凯微电子股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州安凯微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、刘杰（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公 司章程》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事 施青先生递交的书面辞呈，施青先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务， 并同时辞去董事会战略委员会委员职务。施青先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数。在公司新任董事（含职工代表大会选举产生职工代表董事） 前，施青先生将继续履行其作为公司非独立董事的相关职责。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-037 广州安凯微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、非独立董事辞任及调整董事 会战略委员会委员的公告 施青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司董事会谨向施青先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com ...