景旺电子(603228) - 景旺电子2025年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-088 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票 和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席7人，董事黄小芬女士、卓军女士因工作原因未 能出席本次会议； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号 景旺电子大厦会议室 (三) 出席会议的 ...