金天钛业(688750) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-025 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专 门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选 举李新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生担任 公司第二届董事会非独立董事，选举王善平先生、何正才先生、章林 先生担任公司第二届董事会独立董事。 上述 5 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工代表大会选举 ...