景旺电子(603228) - 景旺电子关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 5 名、 独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公 司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高级管理人员、证券 事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员情况 非独立董事：刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、 邓利先生。其中，邓利先生为职工代表董事。 独立董事：辛 ...