瑞联新材(688550) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-073 西安瑞联新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025年8月13日以现场方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事 会通知时限，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。本次会议应到 董事9名，实到董事9名，经与会董事共同推举董事刘晓春先生主持本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》 ）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟选举刘晓春先生为公司 第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上 ...