佳禾智能(300793) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 8 月 12 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中董事严文华、严湘华、何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合 公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的 议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议认为：本次交易完成后，将有助于公司拓宽产品和技术布局，构建多元 化市场渠道能力，加速推进全球化进程，提升公司持续经营能力和全球市场竞争 力。符合公司的长期发展规划，有利于推动 ...