| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司参与认购投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1.名称：上海奥令科电子科技有限公司 7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；专业设计服务； 通信设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；集成电路芯片设计及服务；集成 1 2.统一社会信用代码：91310115342213719N 3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4.成立日期：2015年6月19日 5.注册地址：上海市徐汇区华发路777弄1号1层101-103室 6.法定代表人：王昕宇 电路销售；集成电路芯片及产品销售；5G通信技术服务；通讯设备销售；移动 通信设备销售；软件销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售； 物联网设备销售；网络 ...

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开 第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响正常运营情况下，使用不超过 7亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行的安 全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效期为 自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚 动 使 用 。 上 述 内 容 详 见 2025 年 12 月 25 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响正常运营和募集资金 投资项目的情况下，使用不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理， 上述额度有效期为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财 务部负责组织实施。上述内容详见 2025 年 12 月 25 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、 聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开了 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事 候选人的议案》，随后召开第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举、 审议通过了选举董事长、董事会专门委员会及聘任总经理、副总经理、内部审计 负责人和证券事务代表等议案。现就相关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：严帆先生（董事长）、严文华先生、肖伟群先生、严凯先生（职 工董事）。 独立董事：何华明先生、王再升先生、万加富 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 附严凯先生简历 严凯先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任东莞市佳禾电子有限公司物流部经理，公司供应链管理中心高级经理、公司 供应链管理中心总监、公司经营管理中心总监。2016 年 9 月至今任公司副总经 理，2023 年 3 月至 2026 年 3 月任公司董事，2026 年 3 月起任公司职工董事。 截至本公告披露日，严凯先生直接持有公司 2.4 万股股份，严凯先生不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的 情形，亦不属于失信被 ...

广东法制盛邦（东莞）律师事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 法律意见书 地址：广东省东莞市南城区会展北路东莞会展国际大酒店三楼 邮编：523073 致：佳禾智能科技股份有限公司 广东法制盛邦（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2026 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、 规范性文件及现行有效的《佳禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《佳禾智能科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会 议事规则》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会 议表决程序等事宜出具法律意见书。 3F, Dongguan Convention & E ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2026 年 3 月 13 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 在公司召开 2026 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，为保证董 事会工作的衔接与连贯，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，经征 求全体董事的同意，豁免本次董事会议的通知时间，现场口头、电话通知，于 2026 年第二次临时股东会后，随即以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四 届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中王 再升以通讯方式表决）。会议由公司全体董事推举严帆先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2026 年 3 月 13 日（星期五）15:30 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：严帆先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 表决情况：同意 123,379,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2915％；反对 814,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6554％； 弃权 66,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531％。 （一）股东 ...

Group 1: Acquisition and Regulatory Approval - The company’s wholly-owned subsidiary has acquired limited partnership interests in German beyerdynamic GmbH&Co.KG, with approval from China's National Development and Reform Commission and Ministry of Commerce [1] - The German authorities have initiated the review process for the acquisition, and the transaction deadline has been extended to April 30, 2026 [1] Group 2: Business Development Plans - The company's board has approved multiple business authorization plans for 2026, including accounts receivable factoring business up to 800 million yuan and foreign exchange hedging business up to 800 million yuan [2] - The company plans to use up to 700 million yuan of its own funds and 700 million yuan of idle raised funds for cash management, with the authorization period covering the entire year of 2026 [2] - These initiatives aim to optimize the company's cash flow and mitigate foreign exchange risks [2] Group 3: Corporate Governance - The company will hold a board meeting on February 9, 2026, to review amendments to relevant corporate governance rules [3]

Group 1 - The company Jiahe Intelligent announced the upcoming expiration of its third board of directors, with a meeting scheduled for February 9, 2026, to review the election of the fourth board of directors [2] - The board will nominate candidates for both non-independent and independent directors, with a total of seven members, reduced from nine, including three non-independent directors, three independent directors, and one employee director [2] - The term for the newly elected board members will last for three years, starting from the date of approval by the second extraordinary general meeting of shareholders in 2026 [2]