阳谷华泰(300121) - 中泰证券股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

中泰证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025 年4月28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并 于2025年4月29日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 （1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资 产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规 定不构成对重组方案重大调整的； 因对业绩承诺及补偿安排进行调整，上市公司于2025年6月27日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了调整后的交易方案， 并披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 由于上市公司拟进一步调整交易方案，上市公司于2025年8月13日召开第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了调整后的交易方 案，并披露了《山东阳 ...