广东鸿图(002101) - 第八届董事会第五十九次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十九次会议预通知于2025年7月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年8月11-12日以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席董事8人，实 际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合 法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如 下决议： 具体详见公司 2025 年 8 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《关于继续使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-43 一、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二五年八月十四日 1 本议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过后提交董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...