中威电子(300270) - 董事会决议公告

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年8月1日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年8月13日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4名，为：黄佳、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文》及摘要 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司编制和审议《2025 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交 ...