银信科技(300231) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 上述对外投资的资金来源是公司自有资金，对公司本期未来财务状况和经营成 果没有重大影响。 公司本次对外投资事项属董事会决策权限范围内，无须获得股东大会的批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月十四日 1 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十四次会议于2025年8月14日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月8日以邮件方式发出，会议 应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的 ...