雅创电子(301099) - 董事会决议公告

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-094 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 五次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员及保荐代表人列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、 真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...