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雅创电子(301099) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
YCTYCT(SZ:301099)2025-08-14 08:30

上海雅创电子集团股份有限公司 证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2025-098 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,经上海雅创电子集团股份有限公司(以 下简称"公司")第二届董事会第三十五次会议审议通过,决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次:2025 年第一次临时股东会 2. 召集人:公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性:公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第二届董 事会第三十五次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间 ...