雅创电子(301099) - 关于董事会换届选举的公告
上海雅创电子集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2025-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期已于 2025 年 6 月 6 日届满。为持续优化公司治理结构,提升董事会战略决策与监督 效能,推动公司更高质量、可持续的发展,根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 13 日召开了公司第二届董事会第三十五次会议,审议通 过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由七名董事组成,其中独立董 事三名,职工董事一名。公司董事会同意提名谢力书先生、黄绍莉女士、许光海 先生为第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件),提名常启军先生、王众 先生、Zhu Qi ...