雅创电子(301099) - 董事会议事规则修订对照表

上海雅创电子集团股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新规定，结合公司实际情况，对公司《董 事会议事规则》相关条款进行了修订，具体内容修订如下： | 修改前条文 | | 修改后条文 | | | --- | --- | --- | --- | | 《董事会议事规则》中将全文涉及"监事会"的内容调整为"审计委员会"，"1/2 | | 以上"的 | | | 内容调整为"过半数"，因不涉及实质变质性变更，未逐条列示。 | | | | | 第三条 | | 公司董事会由 名董事组成，其中 | 7 | | 公司董事会由 名董事组成，其中独立 7 | 第三条 | 名， | | | 3 名，董事长 1 名。 …… | 董事 | 由职工代表担任董事 1 名，独立董事 3 | | | 董事长 | | 1 名。 …… | | | 第十五条 召开董事会定期会议，董事会应当提 | | 第十六条 召开董事会定期会议，董事会应 | | | 前十日将书面会议通知通过转让送达、快递、电 | | 当提前十日将书面会议通知通过专人送达、 | ...