利亚零售(00831) - 提名委员会－职权范围

委員會會議的法定人數為不少於兩名成員。 3. 公司秘書或委員會所委任的任何人士將擔任委員會秘書。 會議次數 4. 委員會每年須舉行最少一次會議。 利亞零售有限公司 提名委員會 — 職權範圍 組成 1. 提名委員會於 2012 年 3 月 8 日由董事會成立。 成員 2. 根據其組成之規定，委員會應由不少於三名成員組成，並須以獨立非執行董事佔大 多數，且至少有一名成員為不同性別。 出席會議 會議通知 8. 每次會議的通知應說明會議舉行的日期、時間及地點，並在會議舉行日期前最少十 四天發送給委員會各成員和其他需要出席的人士。會議議程連同隨附之委員會文件 全部應在會議舉行日期前最少三天送達各成員及其他出席人士。 權力 職責 第1頁，共2頁 5. 委員會的職責包括： (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）， 協助董事會維持董事會技能表，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董 事會作出的變動提出建議； (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選或就被提名人士出任董事向董 事會提供意見； (c) 評核獨立非執行董事的獨立性； (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總 ...