亿帆医药(002019) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-044 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《< 公司章程>修正案（2025 年 8 月修订）》及全文。 （三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事 会同意提名程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为公司第九届董事会非独立董事 候选人。表决情况如下： 3.1、提名程先锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：8 票同意、0 ...