亿帆医药(002019) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2025-053 亿帆医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议决 定于2025年9月5日（星期五）召开2025年第二次临时股东会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年9月5 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年8月13日召开的第八届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2025 年 9 月 5 日下午 1:30 起 网络投票的时间：202 ...