亿帆医药(002019) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-052 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年8月13日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由6名董事 组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名。 经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第十八次会议审议， 董事会同意提名程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人；提名曾玉红女士、刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。 上述简历详见下文附 ...