亿帆医药(002019) - 关联交易决策制度（2025年8月修订）

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 关联交易决策制度 二 0 二五年八月修订 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 为保证亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号 ——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《亿帆医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 1 关联交易决策制度 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与 其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的 ...