亿帆医药(002019) - 董事会议事规则(2025年8月修订)

董事会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会议事规则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会职权 | | 4 | | 第三章 董 | 事 | 6 | | 第四章 | | 董事会会议的召集、通知及召开 9 | | 第五章 | | 董事会会议的表决及决议 11 | | 第六章 | 董事会记录 | 13 | | 第七章 附 | 则 | 14 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会行为，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亿帆医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 ...