亿帆医药(002019) - 审计委员会议事规则（2025年8月修订）

审计委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 9 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 | 10 | | 第六章 | 信息披露 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 审计委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》（以下简称"自律监管指引"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制订 本议 ...