亿帆医药(002019) - 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

董事会秘书工作细则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会秘书工作细则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 主要职责 3 | | 第四章 | 聘任与解聘 4 | | 第五章 | 董事会秘书处 6 | | 第六章 | 培训及考核 6 | | 第七章 | 董事会秘书的法律责任 6 | | 第八章 | 附则 6 | 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事过经济、管理、证券等相关工作； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《亿 帆医 ...